博彩新闻|洗钱大案揭秘：澳洲长江换汇的巧妙伪装

近日，澳洲警方成功破获一起规模巨大的洗钱案，逮捕了七名中国犯罪集团成员。这个犯罪集团涉嫌透过长江换汇（Changjiang Currency Exchange）洗钱高达2.29亿澳币，但该案的独特之处在于，大部分业务都是合法的。这使得该洗钱行为不像一般洗钱案件那样隐蔽，而是在普通的地点进行。

长江换汇作为注册汇款人，合法地进行国际汇款，允许个人使用已转换为其选择货币的资金。该公司在澳洲各州设有12家营业据点，过去三个财政年度处理的汇款超过100亿澳元，其中大部分资金来自从事合法活动的客户。

然而，澳洲警方表示，该公司为有组织犯罪分子提供了秘密的便利，在2020年至2023年期间，将非法所得的资金秘密转入和转出澳大利亚，总计近2.29亿澳元。

这个洗钱集团被称为"Long River洗钱集团"，其洗钱资金来源包括网络诈骗、贩运非法商品和暴力犯罪等犯罪所得。该犯罪集团会指导其涉案客户如何制作虚假商业文件，例如虚假发票和银行对帐单，一旦案发，这些文件可用来向当局证明非法所得资金来自合法来源。

长江换汇从每笔交易中获利，并向非法资金客户收取高于合法资金客户的费用。由于合法和非法资金混合，该公司每天可以为澳洲和世界各地的客户转移高达1亿澳元的资金，金额之大掩盖了其洗钱行为。此外，长江换汇还努力掩饰账面，以避免监管机构的过度关注。

澳洲联邦警察东部司令部助理警务署长达梅托表示：“这个犯罪集团在全国各地都有明亮的店铺，在众目睽睽之下运作，不像其他洗钱组织在暗中运作。”

澳洲警方还查获了涉嫌用不法资金购买的房产、豪华汽车和其他高价值豪华物品。这些犯罪分子过着奢华生活，包括在最高级的餐厅用餐、享用价值数万澳元的葡萄酒和清酒、乘坐私人飞机旅行，驾驶以数十万澳元购入的名车，居住在豪宅中，其中一间价值逾千万澳元。警方已扣押了这些犯罪分子共5000万澳元的财产。

被捕的犯罪集团成员包括四名中国公民和三名澳洲公民。这起案件揭示了洗钱犯罪的复杂性，以及犯罪分子如何利用合法业务进行非法活动，令执法部门面临更大的挑战。